Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты 115-ФЗ должны внести корректировки в правила внутреннего контроля

28 февраля 2019

23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.

Требование касается, в частности:

  • обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
  • лизинговых компаний;
  • коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
  • организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.

Другие новости

6 апреля

Принять участие смогут клиенты Контур.Диадока и Контур.EDI. Лучший кейс выберут независимые эксперты, а победителю онлайн-голосования достанется специальная награда.

6 апреля

Штрафовать предприятия ЖКХ, которые не используют онлайн-кассы или используют их с нарушениями, начнут с 1 июля. Кому и когда стоит быть внимательнее, расскажем ниже.

6 апреля

Если вы продаете на рынке подакцизные или маркированные товары, то работать с покупателями без онлайн-кассы вы не можете (п.8, 8.1 ст.2 54-ФЗ).

20 марта

Теперь 150 тысяч клиентов «Чат-банка» могут пользоваться онлайн-бухгалтерией от Контура. Индивидуальным предпринимателям стали доступны все отчётные функции Контур.Эльбы.